调查组中午成立的,人员从省纪委、省发改委、省财政厅、建设厅等省直机关和省政府各部门抽调,下午2点出发,这会应该已经到了。
骗子公司号称外商,实施诈骗的犯罪嫌疑人极可能逃往境外。
时间紧急,韩博不敢耽搁,拿上林书记亲自签发的介绍信连夜赶往凤仪县。商务车留在省委,乘坐的还是上次那辆越野车,有专职司机,在路上可以睡一觉。
不过遇到这样的案子,谁能睡得着。
一上车就开始打电话,抓紧时间了解案情。
杜总队长忙得焦头烂额,林书记和张副厅长又有明确指示,干脆安排一个民警汇报情况。
“韩局,我们也刚到没多久,一到就勘查现场,晚饭前才简单询问一下。从现在掌握的情况看,诈骗经过不是复杂,去年1月,凤仪县政府组团去东广招商引资。在会上,通过洽谈,引进了一个叫‘金鹰湖度假村工程’的项目,并与加拿大阿科普国际有限公司签订了一份投资合作意向书,初步达成包括投资总金额、开发期限、土地租赁金及付款办法的意向。”
加拿大的,如果嫌犯拥有加拿大居留权,这会已经跑加拿大去了,这个案子可不是一两点麻烦。
嫌犯在境外,你怎么去抓,怎么追回损失!
林书记和张副厅长说很多,但能够听出来追回损失是第一位的,要是追不回那6000多万,凤仪会出大事的。
听到加拿大这三个字,韩博心里咯噔了一下。
省厅刑侦总队民警小许同样对追回损失没多大信心,打开笔记本说:“凤仪县招商局和工商局提供的资料表明,阿科普公司是一家境外公司,总裁是个外国人,这个名字我不知道该怎么翻译,反正是个外国人。
凤仪金鹰公司是阿科普公司的子公司,于2000年12月1日由阿科普公司在东广的办事处向当地工商局申请登记注册,45岁的东广人戴辉被阿科普公司总裁任命为董事长,全权代理公司业务,注册资金5000万元,属外商独资企业,办公地址在东广省会的一栋写字楼里,大概有员工20人。”
“然后呢。”
“然后金鹰公司在我们省城就工程项目的土地征用等具体事宜,与凤仪县政府签订合同书,规定金鹰公司每年向凤仪县方面交纳管理费用,标准为前三年每年3万元,后47年为每年8万元。去年4月份,金鹰就投资项目向市、县招商局进行文字上的报批。
与此同时,一封来自加拿大和新西兰银行集团的复函让有关领导喜出望外,复函上说‘我们荣幸地证实上述公司的董事于1998年在加拿大和新西兰银行集团设立账户,账户运行情况满意,个人和公司的净资产超过2500万美元’。”
这伙骗子很专业,估计在境外有空壳公司,这封复函有可能也是假的。
事实上不管真假,县里都很难甄别真伪。
韩博深吸一口气,在笔记本上记下几个关键日期和数字。
“大项目,又是外商投资的,凤仪县领导非常重视,帮着跑审批。去年4月15日,该公司顺利得市招商局批准,并持批文于去年5月27日在该市工商局注册登记成立‘金鹰南方旅游实业有限公司’,负责项目开发。”
“从当时阿科普公司提供给凤仪县的一份《金鹰湖旅游景区开发项目可行性分析论证报告》中,对当时的许诺建设规模可见一斑:该项目占地总面积为800亩,其中水面400亩;开发内容包括有宾馆、民族风情岛等13项,投资规模为1.3亿元人民币,其中一期工程即旅游度假村投资为6000万元人民币。”
招商引资是发展地方经济最重要的方式,全国各地的经济发展,国家资金原则上不投入到企业生产经营方面,地方政府最关心的是税收的多少。
有税收才有可能谈改善民生,改善经济社会发展环境,而税收的主要来源又在于企业,可以说企业是中国经济发展的支撑力量。
作为招商引资的主体,地方政府有责任考察清楚投资者的实力等基本情况。
但在市场经济条件之下,社会上的人员鱼龙混杂,冒充某某集团甚至香港美国投资集团、某某领导亲戚等花样百出。轻的到地方政府骗吃骗喝,严重的是打着政府名义骗其他企业的巨款。
凡是招商引资成功的,都是引进的世界上、全国的或区域性的大企业、大集团。大到世界500强、中国500强,小到省级100强、区级100强、县级100强。
从来没有听说靠几个人东拼西凑资金,投资上亿元甚至数十亿元的项目,也没听说过名不经正传的外商来中国投资大项目的。来的大多是皮包公司,是一帮骗子,没想到这样的事被凤仪县遇上了。
小许揉揉发涨的太阳穴,抬头看看正在忙碌的同事,接着道:“有批文有土地就可以骗了,在戴辉等人一手操持下,金鹰公司开始工程招标,想承建他们的工程,就要先缴纳20万至100万不等的所谓保证金。
凤仪县主要领导全参加过轰轰烈烈的奠基仪式,甚至为金鹰湖开发项目组建了一个领导小组,电视台、报纸也宣传过,常务副县长曾亚杰不止一次公开宣称,这是县里支持乃至投资的项目,许多企业多金鹰公司比较信任,先后有八十多个建筑企业、施工队及建材、电力设备、园林绿化和酒店用品供应商上当受骗。”
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