在“几百段”视频面前,刘宗海开口了,叶兆亮一样老老实实交代。
两个嫌疑人,参与审问的民警近二十个。
在交警队办公室设立临时“策略组”,相互验证他们交代的情况,分析疑点,发现一个疑点传递一张小纸条,负责主审的归家豪和安小勇再反复追问。
这不是一般的刑事案件,涉及企业和人员众多,一些事嫌疑人想半天才能想起来,负责记录的民警手都写酸了。
记录一张复印一张,整理成材料再由“策略组”仔细推敲,同时将涉案企业列出清单,再根据他们的交代和培训期间学到的财税知识,一遍又一遍反复计算价税总额和涉案企业大概偷逃的税额。
审问仍在继续,估计没三五个小时不会完。
从现在掌握的情况看,一个庞大的“要他人为自己虚开”及“为他人虚开”增值税专用发票的犯罪团伙已浮出水面。
韩博用不着等到审讯结束,将大概情况先打电话向等消息的张局汇报,然后拿着材料同宁所长一起上二楼会议室,向两位看样子已经谈妥的副局长汇报。
良庄出人才,一个派出所长都这么能干。
刚和局长政委在电话里沟通过,代表新庵县公安局跟思岗同行缔结“城下之盟”的乔副局长很郁闷,暗想良庄自古是柳下管辖的“乡下”,可查证的历史能追溯到几百年前,怎么就因为一条河划归思岗管辖呢。
接下来要借助他甚至求他的地方太多,必须表示出足够善意,必须拿出点诚意,不能跟去年他因为良庄治安联防队跑柳下抓赌的事去局里“检讨”时一样对待。
“小韩,这是你们派出所,你所长你是主人,我们是客人,坐,坐下说。”乔副局长和颜悦色,似乎之前没发生过不愉快。
上次你骂最狠,吐沫星都喷到脸上来了。
从小到大一直被表扬,就被他们训过一次,被训得狗血喷头,韩博记得很清楚,同样装出一副之前什么都没发生的样子,放下材料道:“谢谢乔局。”
“大所所长,镇党委委员,我们平级,别这么客气。”
小伙子争气长脸,为局里赢得绝对优势,让一向有些看不起思岗的同行低头。承诺尽同样的义务,只拿小头,赵副局长心情舒畅,从宁所长手中接过香烟笑道:“小韩,已经11点多了,开始吧,简单介绍一下。”
“是。”
韩博摊开材料,简明扼要汇报道:“今天落网的两名嫌犯一个叫刘宗海,一个叫叶兆亮,均为浙省新州市南华县人,二人为亲戚关系。四年前,二人合伙来安乐市做印刷和包装生意。为联系印刷包装业务,跑过安乐及我南港许多企业,对我们这一片比较熟悉。
95年底,他们接触到一个从事虚开增值税专用发票谋利的老乡,发现这是一条财路,于是在东海设立昌盛贸易有限公司等9家空壳公司,利用熟悉安乐及我南港的优势,从事虚开增值税专用发票的违法犯罪活动。”
接下来要汇报的内容听上去有点乱。
考虑到他们不一定能理解,韩博走到白黑板前,拿起水笔画上一张关系图,条理清晰地汇报道:“刘宗海非常聪明,认为老乡那种注册公司疯狂虚开却不交税的作法太危险,宁可少赚点也要尽可能保险。
他找到一个在北湖省做生意的亲戚,通过亲戚以支付增值税专用发票票面每吨2至3元或价税合计1.5%至2.5%的开票费用为条件,认识并网罗在北湖省径门市、相阳市从事水泥销售的郭某、雷某、孙某等六名嫌疑人。
这六名尚未落网的嫌犯,则利用当地多家水泥生产企业的关系,采取弄虚作假、票货分离的手段,为刘叶二人在东海设立的昌盛贸易有限公司等8家空壳公司,大量虚开品名为水泥的增值税进项发票。”
旁听一晚上,宁所长也听出了个大概,不失时机补充道:“有了进项就有大量余额,于是给事先联系好的南港及我安乐两百多家企业,以收取票面5.8%至7.4%不等的开票费用为条件,给他人虚开增值税专用发票,赚取其中差价。”
听过几堂课,赵局在新庵同行面前堪称专家,很专业的问:“虚开金额大概多少?”
“不低于2000万。”
韩博递上一份材料,接着道:“中间这一环节,他们有五个同伙。另外三人不是老乡就是亲戚,空壳公司加起来一共28个。进项来源一样,销项主要集中在江南几个市,到底虚开出多少他们不清楚,但基本上可以确定受票企业不会低于600家。”
专业的事有专业的人去干,不需要什么都懂,只要知道这个案子有搞头就行了。
乔副局长拍拍手,不管人是不是他部下,先狠狠表扬一番,旋即话锋一转:“小韩同志,没落网的嫌犯暂时放一边,就现在这两个嫌犯,与他们有牵连的安乐企业比南港多,新庵企业比你们思岗多。
刚才,我跟你们局领导研究过,为打击这种违法犯罪行为,为追回国家流失的税收,我们接下来要联合办案,成立专案指挥部。你熟悉情况,准备一份材料,等会儿我带走,明天一早,由我们范局跟你们张局一起向上级汇报,把案件管辖权和联合侦办的事确定下来。”
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